會(huì)議時(shí)間：
二零二四年六月十八日（星期二）上午10點(diǎn)開始

會(huì)議地點(diǎn)：
上海彩金包裝科技股份有限公司一樓大會(huì)議室

參加人員：
董事長唐劍婷、副董事長兼總經(jīng)理莫忠偉、董事兼董事會(huì)秘書馬偉明、監(jiān)事王化、職工監(jiān)事薛科學(xué)、財(cái)務(wù)總監(jiān)張琦、人事經(jīng)理陳麗英

會(huì)議主持：
董事、董事會(huì)秘書馬偉明

會(huì)議議程：
大會(huì)主持人宣布上海彩金包裝科技股份有限公司 2023 年年度股東大會(huì)開始，并介紹參加會(huì)議的人員。

 
大會(huì)審議內(nèi)容：

董事長唐劍婷宣讀《公司 2023 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

職工監(jiān)事薛科學(xué)宣讀《公司 2023 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

大會(huì)主持人宣讀《公司 2023 年年度報(bào)告》（簡要）

 
財(cái)務(wù)總監(jiān)張琦宣讀《公司 2023 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
財(cái)務(wù)總監(jiān)張琦宣讀《公司 2024 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》
財(cái)務(wù)總監(jiān)張琦宣讀《公司 2023 年度利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案》
財(cái)務(wù)總監(jiān)張琦宣讀《關(guān)于追認(rèn)公司 2023 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東對上述議案進(jìn)行審議。

股東進(jìn)行表決投票。

統(tǒng)計(jì)表決票并由主持人宣讀表決結(jié)果。

大會(huì)主持人宣讀 2024 年年度股東大會(huì)決議（草案）。

各位股東、董事、監(jiān)事等簽署 2022 年年度股東大會(huì)決議、會(huì)議記錄。

 
大會(huì)主持人宣布會(huì)議圓滿閉幕。

上海彩金包裝科技股份有限公司
2024 年 6 月 18日